Barreto da Rosa, Steffen Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

'Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis' von Steffen Barreto da Rosa bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Anforderungen und praktischen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Das Buch richtet sich an Fachleute aus dem Finanzsektor, Compliance-Beauftragte und andere Interessierte, die sich mit der Prävention von Geldwäsche auseinandersetzen müssen. Es behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen, erläutert typische Methoden der Geldwäsche und stellt effektive Strategien und Werkzeuge vor, um Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Zudem werden praktische Beispiele und Fallstudien präsentiert, um die Umsetzung in der Praxis zu erleichtern.