Glaab, Sebastian GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB, AO, ZAG, AWG und Finanzsanktionen (Frankfurter Kommentar)

Das Buch 'GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB, AO, ZAG, AWG und Finanzsanktionen (Frankfurter Kommentar)' von Sebastian Glaab bietet eine umfassende Kommentierung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland. Es behandelt das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die Geldtransferverordnung (GeldtransferVO) und beleuchtet deren praktische Anwendung. Darüber hinaus werden relevante Bestimmungen aus anderen wichtigen Gesetzen wie dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), dem Strafgesetzbuch (StGB), der Abgabenordnung (AO), dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) erläutert. Das Werk berücksichtigt auch die aktuellen Finanzsanktionen und bietet praxisnahe Lösungen für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Unternehmen. Der Kommentar richtet sich an Juristen, Compliance-Beauftragte und Fachleute im Finanzsektor, die fundierte Informationen zur Prävention von Geldwäsche benötigen.